币啊, 现金啊, 黄金啊等等之类的不记名财产,才是你们最喜欢的东西。”

“但是,钱到手了,该怎么花呢?”

“巨额财产不明罪可不是摆设?”

“怎么办?”

“最好就是去一个新的地方?比如出国?”

“国内大胆捞,国外大胆花,反正谁也不认识你?”

“现今外汇管制越来越严,想要把现金直接带出国,几乎不可能。”

“有需求就有市场,地下钱庄就应运而生。”

“不过,这也带来了一个新的问题,总不能每次都背着一麻袋现金过去吧?”

“转账?多方便啊。”

“既然要转账,就要有账户啊,而且还得绕过监管,不然央行的监控系统就要报警了。”

“虽然绕过监管有点麻烦,但是对于你们这些大权在手的人,也不是特别难。”

“无非是多半几张卡,多养几个账户罢了。”

“为了防止被组织查到,你们这些人通常都会用那些,和你们没有任何关联的人的户头。”

“全国那么多人,那么多银行,那么多银行卡,想要通过技术手段找出异常账户,几乎是一件不可能的事。”

“那么,该怎么查到你们用来转移资产的账户呢?”

“不外乎几个办法。”

“一,最笨的办法,一家一家慢慢查,钱,总是要存进去的,如此隐秘的人交给别人,肯定不放心啊,必然是最亲密的那几个人去办。”

“二呢,靠你主动交待,亦或者是既得利益者主动交待。”

“这三嘛,就得靠运气了,比如在反洗钱系统里记录过的账户中,进行一一比对,再比如,瞎猫碰上死耗子,正好也有举报。”

“刘总,你觉得我用的是方法一,方法二,还是方法三?”

“在这里,我主动提醒你一下,方法一,方法三可没法拿到那么多的账户,毕竟你用的有好些个不同的人名。”

起初,刘新建心里是一百个不信,但是到了现在,他不禁有点动摇了。

分析的有道理啊!

如果不是有人主动交待,对方怎么可能一次性把资金全给冻结了?

这不符合常理!

难道真的如同这个‘奸猾似鬼’的家伙说的那样?

是他老婆主动交待的?

倘若真是这样,他再继续抵抗下去,又有什么意义?

自己之前的表现,在对方眼里,一定是个笑话吧?

自家老婆虽然知道的东西不多,也很模糊,但是只要她开口了,都察院肯定能顺着这些线索,把事情查的明明白白的。

这就是国家的力量!

一切都无所遁形!

想到这里,刘新建忽然觉得自己的嗓子有点干渴,下意识的吞了一口吐沫,借此缓解一下干渴。

可是,好像不太顶用。

刘新建将视线移